Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, multou a exchange de criptomoedas, Bittrex, por infringir sanções

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs uma multa de cerca de US$ 24 milhões à Bittrex, que também teve que assinar um acordo de US$ 29 milhões com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do departamento. As multas estão relacionadas às violações da Exchange de regulamentos antilavagem de dinheiro e sanções aos residentes de determinados países e territórios.

Conforme um relatório emitido pelo Departamento:

Como resultado de deficiências relacionadas aos procedimentos de conformidade de sanções da Bittrex, a Bittrex falhou em impedir que pessoas aparentemente localizadas na região da Crimeia da Ucrânia, Cuba, Irã, Sudão e Síria usassem sua plataforma para se envolver em aproximadamente US$ 263.451.600,13 em moedas virtuais, as transações foram feitas entre março de 2014 e dezembro de 2017.

Os programas de sanções aplicáveis, ​​proíbem os americanos de se envolverem em transações com essas jurisdições, segundo o comunicado.

• Veja também: Cazaquistão criará regulamentação para criptomoedas

O departamento disse que, com base em endereços de protocolo de internet (IP) coletados de seus clientes, a exchange, com sede em Liechtenstein e Bermudas, tinha motivos para supor que esses usuários estavam localizados em jurisdições sujeitas a sanções.

Conforme o comunicado:

Na época das transações, no entanto, a Bittrex não estava rastreando essas informações do cliente para termos associados a jurisdições sancionadas. Esta informação não foi divulgada voluntariamente.

Comentou Himamauli Das, diretor interino do FinCEN:

Durante anos, o programa AML da Bittrex e as falhas de relatórios de SAR expuseram desnecessariamente o sistema financeiro dos EUA a agentes de ameaças. As falhas da Bittrex criaram exposição a contrapartes de alto risco, incluindo jurisdições sancionadas, mercados darknet e invasores de ransomware.

“Desde o início, a Bittrex se esforçou para cumprir todos os requisitos governamentais de forma diligente e de boa fé”, disse a exchange em comunicado obtido pelo The New York Times.