Mais de 380 investidores podem enfrentar dificuldade para recuperar recursos aplicados em uma suposta operação de mineração de Bitcoin nos Estados Unidos. Na ação, a Securities and Exchange Commission afirma que os responsáveis pelo negócio desviaram a maior parte do dinheiro captado. Além disso, o regulador sustenta que o empreendimento arrecadou cerca de US$ 22 milhões, mas destinou apenas 13 centavos de cada dólar à mineração usada para sustentar os rendimentos prometidos.

A SEC apresentou as acusações em 20 de julho contra Zan Shaikh e a Bright Vision Distribution LLC, que atuava sob o nome comercial Mining Automatic. Segundo o regulador, os réus prometeram retornos mensais garantidos entre aproximadamente junho de 2023 e maio de 2025. No entanto, a suposta estrutura de mineração não teria sido montada para gerar esse nível de rentabilidade.

A SEC afirma ainda que Shaikh e a Mining Automatic receberam ao menos US$ 20 milhões a mais do que devolveram aos investidores. Ademais, o órgão diz que o capital levantado financiou principalmente campanhas de marketing para atrair novos participantes. O dinheiro também teria custeado despesas pessoais de Shaikh e gastos empresariais sem relação com mineração.

SEC detalha uso do dinheiro no caso Mining Automatic

O caso civil avançou com propostas preliminares de acordo. Assim, Shaikh e a Mining Automatic concordaram com injunções permanentes, embora a efetivação ainda dependa de aprovação judicial. Além disso, Shaikh aceitou uma proibição para atuar como diretor ou executivo de companhias, bem como uma injunção baseada em conduta.

Se o tribunal aprovar os termos de consentimento, a definição de restituição, juros anteriores ao julgamento e penalidades civis ficará para uma etapa posterior. Para isso, a SEC ainda precisará apresentar um pedido ao tribunal. Dessa forma, não existe anúncio concreto sobre distribuição de recursos aos investidores, nem garantia de recuperação financeira.

No momento, o ponto central do caso segue claro. Em outras palavras, a SEC sustenta que uma operação vendida como mineração de Bitcoin arrecadou cerca de US$ 22 milhões, aplicou apenas 13% desse total na atividade prometida e reteve pelo menos US$ 20 milhões a mais do que pagou de volta aos investidores.

Investigação criminal pode ampliar número de vítimas

Em paralelo ao caso civil, o Federal Bureau of Investigation publicou uma página para coleta de informações de vítimas. Segundo o escritório de Boston da agência, o FBI procura pessoas potencialmente prejudicadas em conexão com Zan Shaikh, Bright Vision Distribution, YT Automatic e Mining Automatic.

O questionário do FBI também menciona RankOne Ecommerce e Replic8 como empresas afiliadas a Shaikh e seus associados. Contudo, a agência não detalhou de forma específica a natureza de cada vínculo. Ainda assim, os investigadores afirmam que os investidores teriam sido abordados principalmente entre 2022 e 2025.

Esse esforço tem escopo mais amplo do que a ação da SEC. Enquanto o regulador trata de mais de 380 investidores que teriam recebido promessas de retornos garantidos entre junho de 2023 e maio de 2025, a apuração criminal pode alcançar um grupo maior de pessoas. Porém, o FBI não atualizou o número total de possíveis vítimas nem indicou se haverá devolução de recursos.

Recuperação dos investidores segue indefinida

De acordo com o FBI, o envio de informações é voluntário e pode ajudar a investigação. Além disso, a agência informa que agentes podem solicitar documentação adicional. Segundo o órgão, vítimas podem ser elegíveis a serviços, restituição e direitos previstos em leis federais ou estaduais. No entanto, preencher o formulário não equivale ao reconhecimento formal de um pedido de indenização.

O próximo passo formal será a análise judicial das propostas apresentadas. Se os acordos forem homologados, a SEC poderá pedir que o tribunal fixe o valor das medidas financeiras cabíveis. Assim sendo, só então poderão avançar temas como devolução de ganhos indevidos, juros e multas civis.

Por fim, a recuperação dos investidores continua sem definição. Enquanto a SEC busca consolidar medidas civis contra Zan Shaikh e a Bright Vision Distribution LLC, o FBI tenta identificar outras possíveis vítimas ligadas à mesma estrutura. Portanto, mesmo com avanço processual, ainda não existe garantia concreta de ressarcimento para quem aplicou recursos na suposta operação de mineração de Bitcoin.