O Tesouro dos Estados Unidos ordenou que instituições financeiras do país rompam relações com a MEXC Global. O órgão acusa a exchange de facilitar ao menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas. Os fluxos estariam ligados à evasão de sanções e a crimes cibernéticos. As operações envolveriam entidades do Irã, da Coreia do Norte e da Rússia.

Na prática, instituições financeiras americanas não poderão processar recursos enviados à MEXC ou recebidos dela. A restrição integra a campanha denominada Operation Economic Outcast. A proibição entrará em vigor 30 dias após sua publicação no Federal Register.

FinCEN aponta preocupação com lavagem de dinheiro

A FinCEN, agência do Tesouro responsável pelo combate à lavagem de dinheiro, classificou a MEXC como uma preocupação primária nessa área. Conforme o órgão, a designação se relaciona ao financiamento ilícito contínuo vindo da Rússia. Ainda assim, a plataforma figura entre as 20 maiores exchanges de criptomoedas do mundo por volume negociado. A empresa foi fundada em 2018.

Atualmente, a MEXC processa mais de US$ 1 bilhão por dia e mantém cerca de US$ 5 bilhões em reservas. A exchange também oferece negociação de mais de 3 mil tokens. No entanto, autoridades americanas afirmam que falhas relevantes de controle persistiram nas operações da empresa. Esses problemas teriam permitido a movimentação de recursos de origem suspeita.

O Tesouro declarou que a MEXC continuou interagindo com entidades sancionadas por facilitar transações ilegais. Entre elas estão as exchanges russas Garantex e Grinex. Esses contatos ocorreram até junho de 2026, apesar das alegações públicas da plataforma sobre conformidade e prevenção à lavagem de dinheiro.

Transações sob suspeita somaram US$ 16 bilhões

Entre maio de 2021 e maio de 2026, a plataforma processou ao menos US$ 16 bilhões ligados a atividades suspeitas, de acordo com a FinCEN. Desse total, quase US$ 1,5 bilhão esteve relacionado a tentativas de evitar sanções contra a Rússia. Outros US$ 232 milhões corresponderam a transações diretas com organizações sancionadas. Por isso, o órgão considerou relevante a exposição da exchange a redes financeiras restritas.

Ao comentar a ofensiva, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, reforçou o compromisso do departamento em limitar o acesso do regime iraniano à infraestrutura econômica americana. A declaração destacou a escolha exigida das instituições que desejam permanecer no sistema financeiro dos Estados Unidos. Bessent afirmou:

As instituições financeiras não podem ter as duas coisas: ou apoiam o regime iraniano, ou têm acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos.

Paralelamente, a FinCEN informou que a MEXC facilitou aproximadamente US$ 200 milhões em transações com a stablecoin A7A5, lastreada em rublo. Por sua vez, cerca de US$ 22 milhões beneficiaram o Banco Central do Irã e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. A agência também relacionou as operações à evasão de sanções internacionais. Dessa forma, os fluxos reforçaram a avaliação de risco atribuída à plataforma.

A FinCEN coleta e analisa dados de transações financeiras para combater lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outros crimes financeiros. Nesse sentido, o órgão atua como uma unidade do Tesouro dos Estados Unidos. A determinação contra a exchange utiliza mecanismos regulatórios diferentes da rota tradicional de sanções.

Ofensiva mira evasão de sanções com criptomoedas

As autoridades americanas intensificaram os esforços contra redes que usam ativos digitais para driblar sanções. A campanha do Tesouro também alcança a A7 Network, da Rússia, e a Nobitex, principal exchange de criptomoedas do Irã. Com isso, o governo pretende interromper estruturas financeiras vinculadas a essas operações. As medidas fazem parte de uma ofensiva mais ampla contra redes financeiras internacionais.

No mês anterior, o Tesouro classificou a A7 Network como organização criminosa transnacional. Em seguida, iniciou medidas para desconectar suas empresas de fachada do setor financeiro americano. A agência identificou mais de US$ 179 bilhões em transações conduzidas pela stablecoin da rede, lastreada em rublo, muitas vezes por meio da Garantex e da Grinex.

As conexões da MEXC com entidades russas e iranianas sancionadas pesaram na avaliação do Tesouro. Além disso, o órgão citou grandes fluxos de criptomoedas ligados a organizações criminosas. Portanto, as autoridades consideram a exchange um nó relevante no ecossistema global de evasão de sanções.

Tesouro amplia alcance das sanções setoriais

A ação coincide com a ampliação dos poderes do Tesouro após determinações baseadas na Ordem Executiva 13902. Agora, a OFAC pode aplicar sanções setoriais contra qualquer pessoa que opere no setor de ativos digitais do Irã. As restrições também abrangem ouro, tecnologia, aviação e transporte marítimo. Assim, o governo americano amplia o alcance das medidas contra setores considerados estratégicos.

A medida contra a MEXC se baseia na Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa. Consequentemente, ela não segue o caminho tradicional de sanções. Como parte da mesma campanha, o Tesouro incluiu a Nobitex em sua lista de bloqueio. O órgão acusa a plataforma de direcionar ativos digitais ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.

A ordem do departamento usa ferramentas regulatórias não tradicionais como parte de uma estratégia mais ampla para isolar infraestruturas financeiras consideradas vetores de ameaça fora do sistema bancário regulado pelos Estados Unidos.

De acordo com autoridades do Tesouro, as medidas reforçam as proteções contra crimes financeiros. Ao mesmo tempo, elas buscam preservar a integridade do sistema financeiro global diante do uso indevido de ativos digitais. O caso amplia a ofensiva americana contra estruturas de criptomoedas associadas à evasão de sanções.

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