Autoridades dos Estados Unidos ampliaram o uso da Tether em ações de sanções financeiras. Em menos de três meses, cerca de US$ 475 milhões em USDT ligados ao Irã foram congelados. Assim, Washington levou sua política de restrições econômicas para além do sistema bancário tradicional.

Em 14 de julho, o governo dos EUA sancionou quatro carteiras na blockchain Tron. Os endereços mantinham aproximadamente US$ 131 milhões em USDT. Segundo as autoridades americanas, as carteiras têm ligação com o Banco Central do Irã, também conhecido como Bank Markazi.

Fonte: Specter

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o Office of Foreign Assets Control, o OFAC, mirou essas carteiras em uma ofensiva mais ampla. O objetivo, segundo Washington, é interromper redes de receita usadas pelo Irã para contornar sanções. Além disso, em comunicado, Bessent disse que os EUA continuarão rastreando e restringindo a movimentação desses recursos.

As sanções mais recentes ocorreram em meio ao aumento das tensões entre Washington e Teerã no Estreito de Ormuz. Nesse contexto, o Comando Central dos EUA informou que retomaria restrições ao tráfego marítimo de entrada e saída de portos iranianos a partir de 14 de julho. A medida veio após o anúncio de novos ataques contra alvos militares iranianos nos dias anteriores.

Antes disso, em abril, a Tether já havia bloqueado mais de US$ 344 milhões em outras duas carteiras da rede Tron. Na ocasião, a empresa declarou ter atuado em coordenação com o OFAC e com forças de segurança dos EUA, após a identificação oficial desses endereços.

Congelamento de USDT reforça sanções dos EUA

Combinadas, as duas ações imobilizaram cerca de US$ 475 milhões associados pelas autoridades americanas ao Irã. Dessa forma, a Tether ganhou papel mais relevante na estratégia dos EUA para limitar o acesso de Teerã a ativos denominados em dólar fora do circuito bancário convencional.

A empresa consegue executar esse tipo de bloqueio porque controla os contratos do USDT. Assim, a Tether pode incluir endereços em uma lista de bloqueio e impedir a movimentação dos tokens. Mesmo assim, a carteira e o saldo seguem visíveis publicamente na blockchain.

Esse mecanismo não apaga transações nem altera o histórico da rede Tron. Em outras palavras, o contrato do token passa a negar a movimentação. Portanto, uma carteira pode exibir milhões de dólares em USDT, mas o titular não consegue transferir nem resgatar esses ativos enquanto o endereço permanecer bloqueado.

Em determinadas circunstâncias, a Tether também consegue cancelar tokens em um endereço e emitir o mesmo valor em outro. Com efeito, esse poder oferece às autoridades uma ferramenta além da simples identificação de fundos em blockchain. Quando há base legal, o valor pode ficar sob controle estatal.

As medidas integram uma campanha mais ampla de Washington contra a infraestrutura de criptomoedas usada pelo Irã. Segundo os EUA, essa rede ajuda o país a captar e movimentar ativos atrelados ao dólar fora do sistema financeiro tradicional. Dentro da Operation Economic Fury, o Departamento do Tesouro tem mirado corretoras, intermediários e endereços em blockchain. Para Washington, esses agentes ajudam o governo iraniano a driblar sanções e financiar operações militares.

Corretoras iranianas também entraram no alvo

Em junho, o OFAC sancionou as corretoras Nobitex, Bitpin, Ramzinex e Wallex. De acordo com o Tesouro, a Nobitex respondeu por mais da metade das entradas de criptomoedas no país em 2025. Além disso, a corretora teria ajudado o Banco Central do Irã a adquirir centenas de milhões de dólares em stablecoins.

Essas sanções, somadas ao congelamento direto de carteiras, indicam uma mudança de postura. Em vez de apenas monitorar transações depois que elas acontecem, as autoridades passaram a atuar nos pontos de entrada. Nesses locais, a moeda local é convertida em ativos digitais. Ao mesmo tempo, Washington também passou a mirar saldos já mantidos em custódia.

A dimensão do mercado iraniano ajuda a explicar esse foco. A Chainalysis estimou que o ecossistema de criptomoedas do Irã recebeu mais de US$ 7,78 bilhões em 2025. Segundo a empresa de análise blockchain, endereços vinculados ao Islamic Revolutionary Guard Corps, o IRGC, responderam por cerca de metade da atividade cripto do país no quarto trimestre. Ao longo do ano, esses endereços receberam mais de US$ 3 bilhões.

Fonte: Chainalysis

Até o fim de maio, Scott Bessent disse que autoridades dos EUA já haviam apreendido ou congelado quase US$ 1 bilhão em criptomoedas relacionadas ao Irã. Assim sendo, a nova ação se soma a esse esforço. Ela também evidencia como o controle da Tether sobre o USDT permite a Washington travar fundos mantidos diretamente em redes públicas de blockchain.

Controle do USDT diferencia a Tether do Bitcoin

Os congelamentos também destacam uma diferença central entre stablecoins como o USDT e ativos como o Bitcoin. No caso do Bitcoin, normalmente não existe uma empresa central capaz de impedir uma carteira de transferir moedas quando ela possui as chaves privadas necessárias. Já o USDT é emitido e administrado pela Tether, que pode inutilizar tokens de determinados endereços ao incluí-los em sua lista de bloqueio.

Em dezembro de 2023, a empresa informou que havia adotado uma política para desativar tokens mantidos em carteiras incluídas na lista de sanções do OFAC. Além disso, na mesma ocasião, disse ter integrado o Serviço Secreto dos EUA à sua plataforma de conformidade. A Tether também afirmou que trabalhava para oferecer acesso semelhante ao FBI.

No início deste ano, a Tether afirmou trabalhar com mais de 340 agências de segurança em 65 países. Segundo a empresa, essas parcerias contribuíram para mais de 2.300 casos e para o congelamento de mais de US$ 4,4 bilhões. Desse total, mais de US$ 2,1 bilhões estavam ligados a autoridades dos Estados Unidos.

Tether amplia cooperação com autoridades

O papel atual representa uma guinada relevante para uma companhia que por anos enfrentou escrutínio regulatório nos EUA sobre as reservas que lastreiam o USDT. Em 2021, a Tether concordou em pagar US$ 41 milhões para encerrar acusações da Commodity Futures Trading Commission de que teria feito declarações enganosas sobre suas reservas. No mesmo ano, a empresa e a corretora afiliada Bitfinex também fecharam um acordo de US$ 18,5 milhões com a procuradoria-geral de Nova York, sem admissão de irregularidade.

Desde então, a Tether passou a posicionar a cooperação com investigadores americanos como um dos pilares de sua política de conformidade. Atualmente, com cerca de US$ 184 bilhões em USDT em circulação, a empresa opera um substituto digital do dólar amplamente usado em corretoras, serviços de pagamento e redes financeiras informais ao redor do mundo.

Os dados mais recentes reforçam esse movimento. Quatro carteiras na Tron com cerca de US$ 131 milhões foram sancionadas em 14 de julho, após um bloqueio anterior de mais de US$ 344 milhões em abril. Nesse meio tempo, Scott Bessent já havia dito que quase US$ 1 bilhão em criptomoedas ligadas ao Irã foi apreendido ou congelado na campanha mais ampla dos EUA.