Suspeito de ser o desenvolvedor do Tornado Cash é preso, mas a polícia não descarta outras prisões

O Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) da Holanda, divulgou hoje (12), que prendeu um homem de 29 anos, a sua identidade não foi revelada. O motivo da prisão é que o homem é suspeito de criar um sistema que “oculta fluxos financeiros criminosos” e “facilita a lavagem de dinheiro” através do sistema de mixagem de criptomoedas, denominado Tornado Cash.

Tornado Cash é um serviço de mixagem de criptomoedas e a função é de ocultar a origem ou o destino do envio de criptomoeda, podendo ser usado por qualquer pessoa e para variados fins, inclusive para lavagem de dinheiro de origem suspeita (criminosa) e normalmente quem procura este tipo de serviço quer aumentar o anonimato.

De acordo com o FIOD:

Suspeita-se que as pessoas por trás desta organização tenham obtido lucros em grande escala.

Apesar do Tesouro dos EUA ter sancionado o sistema Tornado Cash em 8 de agosto, o departamento Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) do FIOD já vinha investigando o caso desde de junho de 2022.

• Veja também: Bitcoin e Ethereum atingiram novas máximas de 60 dias após notícias de inflação dos EUA

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA afirma que o Tornado Cash foi usado para lavar dinheiro, um montante de mais de US$ 7 bilhões, em moeda virtual, desde sua criação em 2019.

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, pronunciou-se em sua conta no Twitter, dizendo que, o governo continuará reprimindo o uso de misturadores de criptomoedas que estão sendo usados ​​por criminosos para lavar fundos.

We’ll continue to aggressively pursue actions against currency mixers laundering virtual currency for criminals. Today, @USTreasury sanctioned virtual currency mixer Tornado Cash, which has been used to launder money for a U.S.-sanctioned DPRK state-sponsored cyber hacking group.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 8, 2022

A empresa de análise de Blockchain, Chainalysis, sediada nos EUA, afirma que os desenvolvedor(es) (ainda não se sabe se tem mais pessoas envolvidas) do Tornado Cash, tenha recebido cerca de US$ 7,6 bilhões em Ethereum, desde a data de lançamento, em agosto de 2019, até a data do bloqueio.

Segundo relatório:

Metade dos fundos vieram dos protocolos DeFi, mas 18% vieram de entidades sancionadas (quase inteiramente, devemos notar, antes que essas entidades fossem sancionadas), enquanto pouco menos de 11% eram fundos roubados de outros serviços e protocolos de criptomoedas.

O relatório da Chainalysis, afirma também que grande parte dos valores roubados do Grupo Lazarus foram transferidos através do sistema Tornado Cash:

O Lazarus Group é um dos maiores perpetradores desses hacks DeFi. Logo após o roubo da Ronin Bridge, os hackers enviaram grande parte desses fundos para o Tornado Cash para serem lavados.