Os traders retiraram 23.200 Bitcoins (US$ 243 milhões) da exchange BitMEX depois que a CFTC acusou de atividade criminosa e prendeu seu CTO.

Os traders retiraram 23.200 Bitcoins (US$ 243 milhões) da exchange de derivados de criptomoedas, BitMEX, em uma única hora, de acordo com o provedor de dados Glassnode. Isso aconteceu depois que a CFTC emitiu acusações contra ele ontem e prendeu seu CTO.

Esta quantidade de Bitcoin representa 13% da quantidade de Bitcoin mantida na exchange – uma soma estimada de 170.000 Bitcoin (US$ 1,8 bilhões).

https://twitter.com/glassnode/status/1311944618943098880?s=20

“De acordo com nossos dados, ontem à noite mais de 23.200 BTCs foram retirados dos endereços da #BitMEX em uma única hora (~ 13% de todos os BTC em seus cofres).

Essa é a maior saída horária de $ BTC da BitMEX que observamos até agora.”

Glassnode acrescentou que esta foi a maior quantidade de Bitcoin retirada em uma única hora da exchange.

BitMEX é uma exchange conhecida por oferecer negociação de alta alavancagem contra Bitcoin – até 100x. Ela está sediada nas Seychelles e tinha baixos requisitos KYC para seus traders.

Conforme relatado, a CFTC emitiu acusações contra a BitMEX ontem por operar uma plataforma de negociação não registrada, por não impor procedimentos de combate à lavagem de dinheiro e outras violações.

Em uma acusação separada não selada ontem, o procurador dos EUA para o Distrito de Nova York também entrou com ações criminais contra os proprietários da exchange, Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed, por violarem a Lei de Sigilo Bancário e conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário.

Os federais também prenderam Gregory Dwyer, cuja biografia do Twitter o descreve como chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX. Ele foi acusado de violação da Lei de Sigilo Bancário e uma acusação de conspiração para violar a Lei de Sigilo Bancário.

A BitMEX negou as acusações e disse que as defenderá vigorosamente.

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Fonte: Decrypt