Todas as movimentações deste valor ou superior deverão ser informadas para supostamente evitar lavagem de dinheiro

União Europeia quer saber de (quase) tudo

O Conselho Europeu lançou uma proposta de regulação para combater a prática de lavagem de dinheiro: todas as transações com criptomoedas acima de € 1.000 terão de ser informadas às respectivas entidades regulatórias da União Europeia.

Zbyněk Stanjura, ministro checo de finanças, alegou que “pagamentos grandes em dinheiro, acima de 10.000, serão impossíveis”. Com isso, “tentar manter-se anônimo comprando ou vendendo criptoativos ficará muito mais difícil”.

“Esconder-se atrás de várias camadas de propriedade de empresas não funcionará mais. Será até difícil lavar dinheiro sujo por meio de joalheiros ou ourives”, disse Stanjura.

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Todos os serviços relacionados à negociação de criptomoedas estarão sujeitos a esta regra, caso seja aprovada. Tendo em vista que o processo regulatório está chegando em suas etapas finais, espera-se que a pauta seja aceita.

Bruno La Maire, ministro francês de finanças, acredita que este é o caminho ideal para minar os circuitos de financiamento terrorista. Além disso, teceu críticas às transações anônimas em transferências cripto.

Com as mudanças propostas, Portugal poderá deixar de ser um paraíso fiscal cripto na Europa. Novos impostos poderão ser introduzidos em breve por conta do mecanismo regulatório em progresso.