A Argentina está implementando medidas regulatórias em nível nacional para supervisionar as transações de criptomoedas, por meio de uma ordem executiva

O governo argentino está adotando medidas proativas para regular os provedores de serviços de criptomoedas, em uma mudança em direção a uma supervisão mais rigorosa do setor. Essas medidas visam evitar que a Argentina volte para a lista cinza do Grupo de Ação Financeira (GAFI), devido a deficiências em suas políticas de combate ao branqueamento de capitais entre 2010 e 2014.

Argentina estabelecerá quadro regulatório por meio de ordem executiva

O presidente Javier Milei está preparando um decreto de emergência para estabelecer regulamentações para operações de criptomoeda, que estarão sob a supervisão do órgão fiscalizador de valores mobiliários nacional (CNV). A visita iminente do GAFI para avaliar as medidas de combate à lavagem de dinheiro acelerou a agenda regulatória do governo no setor de criptomoedas.

A Argentina busca demonstrar seu compromisso com o combate a lavagem de capitais e financiamento do terrorismo ao implementar regulamentações mais rigorosas para o setor de criptomoedas. Isso é essencial para evitar a reinclusão na lista cinzenta do GAFI. Conforme a ordem executiva proposta, todos os provedores de serviços de criptomoeda, independentemente da localização geográfica, seriam obrigados a se registrar no órgão fiscalizador nacional de criptomoedas e obter uma licença.

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A supervisão regulatória visa aumentar a transparência e responsabilidade no ecossistema cripto, seguindo padrões internacionais como os do GAFI. Além de requisitos de registro e licenciamento, os provedores de serviços de criptomoeda devem fornecer informações à unidade nacional de inteligência para cumprir as leis contra o branqueamento de capitais.

Implicações para a dinâmica do mercado

As exchanges de criptomoedas terão novas responsabilidades, como a produção de relatórios de risco e o reporte de transações suspeitas, apoiando os esforços do governo contra atividades financeiras ilícitas no setor. No entanto, os regulamentos propostos, embora busquem fortalecer a integridade do mercado, podem ter impactos adversos, especialmente para os pequenos participantes.

As exchanges menores e os mercados peer-to-peer podem enfrentar desafios para cumprir os rigorosos requisitos regulatórios, levando à sua possível saída do mercado e à concentração de participação entre os maiores fornecedores de criptomoedas.

O prazo próximo para a emissão da ordem executiva coincide com a próxima visita do GAFI à Argentina em 6 de março, onde será avaliado o progresso do país na implementação de medidas contra a lavagem de dinheiro. Isso destaca a urgência do governo em abordar lacunas regulatórias e alinhar-se com as melhores práticas internacionais contra o crime financeiro.

A decisão da Argentina de regular os provedores de serviços de criptomoeda demonstra seu compromisso em aprimorar a supervisão do setor e fortalecer seu combate a lavagem de capitais. Embora visem promover transparência e responsabilidade, o impacto sobre os participantes menores é uma preocupação. Equilibrar conformidade regulatória e promoção da inovação será crucial para garantir o crescimento e a estabilidade contínua do mercado de criptomoedas na Argentina.