John J. Ray III, atual CEO da FTX, diz que nunca assumiu uma empresa com tantas falhas de controle corporativo e sem informações financeiras

O novo CEO da FTX, John J. Ray III, emitiu uma avaliação contundente das práticas de gerenciamento “sem precedentes” de seu antecessor, Sam Bankman-Fried, em uma série de processos em um tribunal de Delaware.

Ray, que já supervisionou escândalos financeiros como o da Enron, criticou a falta de manutenção de registros e a falta de experiência dos gerentes seniores, bem como o uso de fundos da empresa para a compra de imóveis nas Bahamas.

Ray disse em um documento judicial arquivado na quinta-feira, que:

Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa dos controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis ​​como ocorreu aqui. Desde integridade de sistemas comprometidos e supervisão regulatória defeituosa no exterior até a concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos, esta situação é sem precedentes.

Ray está tentando desvendar uma confusão complexa de dezenas de empresas que parecem ter tido pouca consideração pelas normas corporativas.

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A FTX “não manteve livros e registros apropriados ou controles de segurança” para seus ativos digitais, usou contas de e-mail compartilhadas não seguras para acessar chaves privadas e até hoje não pode fornecer uma lista daqueles que trabalham para a empresa em 11 de novembro, disse ele.

Ray também criticou o uso de software para ocultar o “uso indevido de fundos corporativos”, uma falha em conciliar posições de blockchain diariamente e a ausência de governança independente entre a Alameda e o cluster de empresas que inclui a FTX.com, que fez com que as rachaduras na empresa se aprofundassem antes de seu colapso.

Nas Bahamas, os fundos corporativos do FTX Group foram “usados ​​para comprar casas e outros itens pessoais para funcionários e consultores”, e os fundos foram transferidos para funcionários pessoalmente, sem nenhum registro de que eles tivessem que pagar qualquer empréstimo, disse ele.

As tentativas de salvar algo dos destroços da complexa rede de dezenas de empresas estão agora envolvidas em uma complexa disputa jurisdicional.

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Os liquidatários das Bahamas argumentaram que a empresa era, na prática, operada a partir de lá e que o lado americano dos negócios deveria ser tratado como uma questão subsidiária em um tribunal de Nova York, sob o Capítulo 15, outra seção do código de falências dos EUA que lida com falhas transfronteiriças.

“Ter dois tribunais de falências considerando questões relacionadas simplesmente não faz sentido”, disse um documento separado em nome do que resta da FTX Trading, a empresa de Antigua que entrou com pedido de falência nos EUA “Isso resultaria em opiniões potencialmente inconsistentes, duplicação de esforços, e gastos desnecessários.”

Em termos de celebridade do Sr. Bankman-Fried, seu estilo de liderança não convencional, seus tweets incessantes e perturbadores desde a Data da Petição e a quase completa falta de registros corporativos confiáveis, esses casos do Capítulo 11 não têm precedentes.