Autoridades indianas solicitou que a Exchange Binance congelasse uma grande quantia que estava supostamente envolvida com lavagem de dinheiro

A agência de aplicação da lei da Índia, Directorate of Enforcement (ED), congelou mais de US$ 1,5 milhão depositado na exchange de criptomoedas Binance. Os fundos foram depositados em Bitcoin por meio de uma transação vinculada à exchange de criptomoedas WazirX e ao aplicativo Mobile Gaming chamado E-Nuggets.

De acordo com um comunicado de imprensa da Diretoria de Execução, o aplicativo Mobile foi vinculado a Aamir Khan, e uma investigação de lavagem de dinheiro foi lançada em julho. Esse indivíduo e outros foram acusados ​​de supostamente violar a Lei de Lavagem de Dinheiro por meio de uma denúncia apresentada pelas autoridades do Banco Federal.

As entidades relacionadas com essas supostas atividades ilegais são o aplicativo de jogos móveis E-Nuggets, a exchange de criptomoedas WazirX, sua empresa-mãe Zanmai Labs e a exchange de criptomoedas Binance, conforme publicado pela Bitcoinist. Changpeng “CZ” Zhao, CEO da Binance, negou as alegações.

Há dois meses, quando a investigação inicial foi lançada, CZ foi ao Twitter esclarecer seu envolvimento com o WazirX e afirmar que não há vínculos financeiros entre as plataformas de câmbio. Naquela época, o ED acusou essas entidades de operar com controle regulatório “frouxo” e sem política de Know Your Customer (KYC). A agência de aplicação da lei declarou:

Ao incentivar a obscuridade e ter normas de AML frouxas, ajudou ativamente cerca de 16 empresas de fintech acusadas de lavar os lucros do crime usando a rota de criptomoeda.

Agora, o ED afirma que o indivíduo por trás do E-Nuggets, Aamir Khan, criou o aplicativo com o “propósito de fraudar o público”. Uma vez que uma “quantidade considerável de dinheiro” foi coletada da E-Nuggets, o suspeito interrompeu as transações e retirou os fundos.

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Mais tarde, o ator mal-intencionado “limpou” os dados dos usuários dos servidores de aplicativos. O ED afirma que os fundos roubados foram transferidos usando trocas de criptomoedas. Os maus atores conseguiram abrir “contas fictícias” na exchange de criptomoedas WazirX, depositar os fundos e depois transferir os fundos para a Binance. O lançamento afirma:

O saldo das referidas criptomoedas transferidas, ou seja, 77,62710139 Bitcoins equivalentes a USD 1.573.466 na exchange de criptomoedas Binance foi congelado.

Binance aumenta cooperação com agências de aplicação da lei?

A Binance foi acusada pelo ED e outras entidades de supostamente permitir a lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. Representantes da empresa, incluindo seu CEO, negaram quaisquer alegações, defendendo as políticas de KYC e anti-lavagem de dinheiro (AML) da plataforma.

Em um post recente compartilhado por CZ, a Exchange anunciou um “Programa Global de Treinamento em Aplicação da Lei”. De acordo com a Binance, a iniciativa foi criada para “ajudar a aplicação da lei a detectar crimes financeiros e cibernéticos e auxiliar na acusação de maus atores que exploram ativos digitais”.

Em 2021, a exchange de criptomoedas lançou uma divisão de Investigações. Dados fornecidos pela exchange afirmam que essa equipe participou de várias atividades em todo o mundo e trabalhou com agências de aplicação da lei em vários países.

A exchange afirma que suas políticas de KYC e AML e sua cooperação com agências internacionais de aplicação da lei permitiram que eles recebessem licenças para operar na França, Itália, Espanha e outros. No momento da redação deste artigo, a Binance Coin (BNB) é negociada a US$ 278 com um lucro de 2,59% nas últimas 24 horas.