O trabalho conjunto da Binance, Huobi e Elliptic, segue congelando fundos do grupo hacker da Coreia do Norte, Lazarus Group

Quase US$ 91 milhões desses fundos tiveram tentativas de saque até agora. A tentativa mais recente de lavar os fundos roubados resultou na movimentação de cerca de US$ 27 milhões em criptomoedas. A operação foi detectada por pesquisadores de segurança, embora não esteja claro quanto do valor identificado – se houver – foi apreendido.

No entanto, as exchanges estão fazendo o que podem para impedir o fluxo de fundos ilícitos, apesar da ressurreição do Blender, um misturador de criptomoedas sancionado agora supostamente trazido de volta como “Sinbad”.

Coordenação Contínua

Cerca de um mês atrás, Elliptic, Huobi e Binance se coordenaram pela primeira vez para congelar 121 BTC, no valor de US$ 2,5 milhões na época. Aparentemente, a colaboração continuou, permitindo que mais US$ 1,4 milhão em criptomoedas fossem congelados no dia 14 de fevereiro.

Exchanges @binance and @HuobiGlobal today froze accounts containing $1.4 million stolen by North Korea’s Lazarus Group. This was made possible thanks to intel from Elliptic’s real-time investigations tools and a swift response by the receiving exchanges.https://t.co/f5bVpm8yfH

— elliptic (@elliptic) February 14, 2023

No entanto, as criptomoedas exatas não foram mencionadas, apenas o valor em dólares.

A Elliptic, uma provedora de serviços AML e Compliance focada em blockchain, encaminhou informações sobre criptomoedas roubadas que foram rastreadas para contas nas duas plataformas de negociação. As equipes de segurança das duas exchanges congelaram rapidamente os fundos.

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De acordo com Simone Maini, CEO da Elliptic, é dever das empresas em toda a esfera do blockchain fazer tudo ao seu alcance para impedir que a criptografia se torne um porto seguro para os cibercriminosos.

Hoje, a lavagem de dinheiro foi detectada e os fundos roubados ligados à Coreia do Norte foram congelados, em tempo real. Como indústria, temos o poder e a responsabilidade de impedir que os ativos digitais se tornem um paraíso para lavadores de dinheiro e sonegadores de sanções e garantir que eles sejam uma força do bem.

A investigação da Elliptic rastreou os fundos em 58 carteiras blockchain, provando mais uma vez que nem mesmo os misturadores de criptomoedas podem despistar empresas e reguladores do governo com determinação e know-how suficientes. Os fundos permaneceram inativos até alguns dias atrás, quando uma atividade incomum alertou os investigadores da Elliptic.

Com alguma sorte, os milhões lavados no início deste mês e descobertos pelo pesquisador de segurança ZachXBT também foram congelados – no entanto, nenhuma informação foi fornecida sobre o assunto pelas exchanges de criptomoedas, seja devido a preocupações com segurança cibernética ou simplesmente porque as informações foram descobertas tarde demais.