Os EUA planejam leiloar US$ 117 milhões em Bitcoin, apreendidos de traficantes do Silk Road, marcando um passo significativo no combate ao crime na dark web

O governo dos Estados Unidos planeja vender cerca de US$ 117 milhões em Bitcoin, apreendidos de Ryan Farace e Joseph Farace, condenados por participação em uma conspiração de lavagem de dinheiro associada ao mercado dark web Silk Road.

Detalhes do Plano de Confisco e Leilão

O Departamento de Justiça dos EUA recuperou mais de 2.933 Bitcoins, avaliados em cerca de US$ 117 milhões, da família Farace, após a recente sentença de Ryan, 38 anos, e seu pai Joseph, 72 anos. O governo planeja leiloar os ativos digitais conforme a orientação do Procurador-Geral dos EUA, como detalhado em um aviso oficial de confisco online.

Conforme o edital, interessados (exceto os réus) têm até 60 dias a partir de 10 de janeiro de 2024 para apresentar petições reivindicando interesse nos bens apreendidos. Após a resolução das petições ou o término do prazo, o governo dos EUA obterá a titularidade clara da propriedade, possibilitando a transferência de um título válido a futuros compradores ou cessionários do Bitcoin.

Antecedentes do Caso e Sentença da Rota da Seda

O longo caso da Rota da Seda ganha novo destaque com a condenação dos Faraces. Ryan Farace, anteriormente condenado em 2018 por fabricação e venda de pílulas Xanax na dark web, incluindo o Silk Road, agora enfrenta um novo capítulo. Sob o pseudônimo ‘Xanaxman’, ele teria recebido mais de 9.138 Bitcoins, avaliados em aproximadamente US$ 364 milhões, conforme alegações do governo.

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Apesar de ter declarado uma perda de apenas 24 Bitcoins em 2020, alegando acesso limitado aos fundos remanescentes, surgiram indícios de que Ryan Farace orientou seu pai a transferir 2.874 Bitcoins para um cúmplice no mesmo ano, com o intuito de movimentar os fundos para fora dos Estados Unidos. Essa ação foi posteriormente reconhecida nos acordos de confissão. No desdobramento mais recente, em 5 de janeiro, Ryan Farace recebeu uma sentença adicional de 54 meses de prisão federal, enquanto Joseph Farace foi condenado a 19 meses, seguidos por dois anos de liberdade supervisionada.

Implicações do próximo leilão

O próximo leilão do Bitcoin apreendido sinaliza um marco significativo na luta contínua contra as redes financeiras que sustentam os mercados ilícitos na dark web, como o Silk Road. A ação do governo dos EUA reflete sua determinação em combater o crime cibernético, enfatizando o papel cada vez mais relevante das criptomoedas em transações tanto legais quanto ilegais.

A venda de uma quantidade tão substancial de Bitcoin poderia impactar o mercado de criptomoedas, embora ainda não se saiba a extensão desse impacto. Este evento provavelmente atrairá atenção considerável de investidores em criptomoedas e daqueles que acompanham os esforços contínuos do governo para combater o crime cibernético e os mercados online ilegais.