Changpeng Zhao, da Binance, renúncia ao cargo de CEO e se declara culpado por crime de lavagem de dinheiro
Changpeng Zhao renuncia em acordo de US$ 4 bilhões com o Departamento de Justiça dos EUA, indicando uma mudança regulatória importante
O fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, está renunciando como CEO em um acordo de US$ 4 bilhões com o Departamento de Justiça (DOJ) e a Commodities Futures Trading Commission (CFTC). Zhao concorda a se declarar culpado nas acusações de lavagem de dinheiro apresentadas pelo DOJ, com a confissão a ser feita em um tribunal federal de Seattle.
No momento deste relatório, não houve comentários da Binance, DOJ, CFTC ou SEC.
Em junho, a SEC acusou a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, de administrar bolsa não registrada e enganar investidores. A acusação envolveu o uso do Sigma Chain, um fundo suíço de propriedade de Changpeng Zhao, para artificialmente aumentar o volume de negociações na plataforma norte-americana da Binance. O presidente da SEC, Gary Gensler, caracterizou essas ações como uma rede complexa de engano e evasão da lei.
As alegações da SEC surgiram depois que a CFTC acusou a Binance de oferecer derivativos de criptomoedas, como futuros ou opções, a cidadãos norte-americanos sem o registro necessário.
A Binance está próximo de concluir um acordo de US$ 4 bilhões com o Departamento de Justiça, encerrando uma investigação iniciada em 2018, conforme relatado pela Bloomberg. Em 2020, promotores federais solicitaram à Binance arquivos e comunicações relacionados aos seus clientes nos EUA, de acordo com a Reuters.
Em setembro do ano passado, a Binance anunciou a formação de um Conselho Consultivo Global liderado por Max Baucus, ex-senador dos EUA e embaixador na China. O conselho também inclui figuras proeminentes como David Plouffe, ex-gerente de campanha do presidente Barack Obama, e Bruno Bézard, ex-chefe do Tesouro francês.
O autor: Washington Leite
Formado em Administração de Empresas, sou entusiasta da tecnologia e fascinado pelo mundo das criptomoedas, me aventuro no mundo do trade, sendo um eterno aluno. Bitcoin: The money of the future