Autoridade tributária canadense solicita dados de usuários do Coinsquare

Coinsquare na mira dos reguladores canadenses

Mais problemas podem estar surgindo para a exchange canadense de criptomoedas Coinsquare, após as acusações de “wash trading” contra vários de seus principais funcionários pelo regulador do país. Na última reviravolta da saga da empresa, a Canadian Revenue Agency (CRA) pediu agora que fornecesse detalhes sobre seus clientes.

De acordo com um relatório do National Post, a CRA entrou com um processo em um tribunal em setembro, pedindo à Coinsquare que fornecesse dados de clientes. A agência está supostamente procurando obter todos os registros de clientes e históricos de negociações da Coinsquare, desde o início da empresa em 2013.

Conforme observado no relatório, o CRA explicou em seu processo que precisava dos registros para combater possíveis fraudes fiscais. Contudo, os repórteres também acreditam que a CRA planeja comparar registros fiscais anteriores com informações sobre os arquivos da exchange.

David Piccolo, um advogado tributário local, explicou à fonte de notícias que a CRA poderia usar essas informações com os registros fiscais dos clientes. A agência também poderia expandir o escopo de sua supervisão para procurar indivíduos e organizações sob investigação.

“A CRA poderia usar essas informações para essencialmente tentar verificar ou combinar certas transações com o que foi relatado nos registros fiscais canadenses. Em seguida, a CRA faz sua avaliação de risco interna [para determinar] se vale a pena prosseguir na auditoria ”, explicou Piccolo.

Autoridades fiscais querem informações

Os problemas da Coinsquare tornaram-se proeminentes em julho, quando a Ontario Securities Commission (OSC) acusou formalmente seus executivos de “wash trading”. Em um processo, a OSC acusou a exchange de agir de uma forma que contradiz as leis de valores mobiliários canadenses, acrescentando que vários executivos de alto escalão – incluindo o fundador Virgile Rostand, o CEO Cole Diamond e o diretor de conformidade Felix Mazer – lideraram a coisa toda.

É importante notar que o caso da OSC contra o Coinsquare decorre de atividades conduzidas há pouco mais de dois anos. Como a agência acusou, Diamond ordenou que Rostand inflasse os números de negociação em março de 2018. Rostand acabou desenvolvendo uma solução que permitiu que a exchange atendesse a essa solicitação, executando grandes transações nas carteiras da empresa para fingir a aparência de grandes transações.

Entre 17 de julho de 2018 e 4 de dezembro de 2019, o Coinsquare realizou cerca de 840.000 dessas negociações falsas, com um valor agregado de cerca de 590.000 Bitcoins, disse a OSC. Esses números representaram mais de 90 por cento de todos os volumes de negociação da exchange.

Ainda assim, a CRA está procurando obter informações sobre os clientes da empresa desde 2013. Piccolo explicou que esta não é a primeira vez que a CRA solicitaria uma quantidade tão extensa de dados de empresas de criptomoedas. No entanto, dado que a Coinsquare tem cerca de 200.000 usuários, esta solicitação pode ser um teste da capacidade da agência de processar esses grandes valores de transação.

A CRA parece estar seguindo a mesma linha do Serviço de Receita Interna dos Estados Unidos (IRS), que havia tentado no passado obter mais detalhes sobre os americanos e seus recursos cripto. Gradualmente, a fiscalização tributária está se tornando um problema central.

Fonte: Inside Bitcoins

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Foto de Marcelo Roncate O autor:

Estudante de História e trader aposentado. Segue firme como entusiasta do Bitcoin e inimigo declarado das pirâmides financeiras.