Segundo a agência de notícias, a Binance teria movimentado US$ 8 bilhões desde 2018

Acusação grave

Segundo informações da Reuters, a Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo, teria facilitado a movimentação financeira de empresas iranianas para burlar sanções.

Angus Berwick e Tom Wilson, repórteres responsáveis pela denúncia, afirmam que a empresa teria envolvimento com tais empresas desde 2018. Se a acusação for confirmada, a corretora terá ignorado as sanções impostas pelo governo norte-americano contra o país.

De acordo com a Chainalysis, empresa de segurança blockchain, boa parte das transações teriam sido executadas entre a Binance e a Nobitex, maior exchange de criptomoedas do Irã, que dá dicas sobre como burlar as sanções.

Cerca de três quartos das transações teriam sido executadas com Tron (TRX), pois é possível torná-las anônimas.

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Resposta da Binance

Patrick Hillmann, representante da exchange, comentou sobre o caso:

“Binance não é uma empresa norte-americana, diferentemente de outras plataformas que tiveram exposição às mesmas entidades sancionadas pelos EUA. Entretanto, tomamos medidas para limitar nossa exposição ao mercado iraniano.”

Em 2018, o governo de Donald Trump se retirou do acordo nuclear com o Irã e reimpôs sanções à República Islâmica. Qualquer pessoa que faça negócios com ela não poderá empreender nos Estados Unidos.

A exchange perdeu cerca de 90% dos usuários e “bilhões em receita” após implementar verificações de “Conheça seu Cliente” (KYC) e limitações de retirada em julho de 2021, segundo o Finbold.