Crimes com criptos em forte queda em 2020

2020 foi um bom ano para o mercado cripto, especialmente a segunda metade do ano, apesar da pandemia. O Bitcoin e outros ativos digitais se recuperaram da queda espetacular na Quinta – Feira Obscura para estabelecer novos recordes e inaugurar uma nova era de investimentos institucionais no mercado de criptoativos.

Entre o crash de 12 de março de $ 4.860 e o atual ATH de $ 41.941, o bitcoin registrou mais de 800% em ganhos de acordo com dados da CoinMarketCap. Mas, apesar de continuar com esse desempenho impressionante em 2021, o mercado cripto continuou atraente para os criminosos principalmente devido ao seu suporte para transações anônimas sem fronteiras.

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No entanto, um novo relatório da plataforma líder de análise em cadeia Chainalysis mostra que, em comparação com 2019, a atividade criminosa relacionada à cripto caiu significativamente em 2020, em parte devido à natureza transparente e rastreável das transações criptográficas.

As estatísticas do Chainalysis comparam o valor total de transações com criptos enviados e recebidos por entidades criminosas em relação à parcela criminosa de todas as atividades criptográficas de 2017 a 2020. Os dados mostram que em 2019, 2,1% do volume total de transações criptos no valor de US $ 2,1 bilhões estavam vinculados a atividades criminosas. Em 2020, o valor caiu para US $ 10 bilhões, representando 0,34% do volume total de transações criptográficas.

“Um dos motivos pelos quais o percentual de atividade criminosa caiu é porque a atividade econômica geral quase triplicou entre 2019 e 2020.”

Maiores Crimes com criptos em 2020

Crypto scams como o infame esquema PlusToken Ponzi foram responsáveis ​​por 54% no valor de $ 2,4 bilhões de crimes relacionados à criptoativos em 2019. No entanto, em 2020, esses crypto scams reduziram significativamente e foram substituídos por mercados de darknet que aumentaram de $ 1,3 bilhão para $ 1,7 bilhões em 2019 ataques de ransomware a indivíduos e organizações ofuscaram o mercado.

“A grande história do crime baseado em criptomoeda em 2020 é o ransomware.”

Chainalysis afirmou que os crimes de ransomware aumentaram 311% em relação a 2019, apesar de representarem apenas 7% ($ 350 milhões) de todos os fundos recebidos por endereços ligados a atividades criminosas. Só em 2020, a ZyCrypto relatou mais de 10 ocorrências de vítimas coletivas de ransomware em todo o mundo.

“Nenhuma outra categoria de crime baseado em criptomoedas aumentou tão dramaticamente em 2020, quando o trabalho estimulado pelo COVID em medidas caseiras abriu novas vulnerabilidades para muitas organizações”.

Os dados também indicam que o número pode ser maior devido à subnotificação de algumas das vítimas visadas e os números podem aumentar, especialmente depois que mais endereços são identificados a partir de investigações em andamento de endereços novos e suspeitos nos últimos meses de 2020.

O relatório conclui que os ataques de ransomware são o tipo mais destrutivo de crimes criptográficos devido ao seu impacto econômico e capacidade de interromper setores e serviços essenciais, arriscando informações privadas ou confidenciais.

“Quando consideramos as perdas econômicas totais não apenas de pagamentos, mas de empresas e governos que ficaram off-line em ataques, alguns especialistas estimam que o ransomware custou US $ 20 bilhões em perdas econômicas em 2020.”

Fonte: Zycrypto