Decisão histórica condena Sam Bankman-Fried (SBF) culpado, aguardando sentença. Incerteza paira sobre o destino de Ellison, Wang e Nishad

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi considerado culpado de sete acusações criminais em uma decisão histórica nos EUA, com a audiência de sentença marcada para março de 2024. Testemunhos de Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh, membros do círculo interno de Sam Bankman-Fried, foram apresentados nas últimas semanas.

Os três indivíduos afirmaram que Sam Bankman-Fried (SBF) os instruiu a participar em atividades fraudulentas, transferindo bilhões de dólares de clientes da FTX para a Alameda, um fundo de hedge principalmente de propriedade de Bankman-Fried. Essas alegações foram corroboradas pelo fato deles já terem admitido culpa como parte de acordos de cooperação com os procuradores.

O que acontece com o círculo interno da SBF?

Bankman-Fried foi condenado por um crime, uma vitória significativa para o governo. As testemunhas que cooperaram, incluindo Ellison, Wang e Singh, provavelmente receberão penas leves ou nenhuma prisão, enquanto Bankman-Fried enfrenta a possibilidade de décadas de prisão quando for sentenciado em março.

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As três testemunhas provavelmente serão condenadas após Bankman-Fried, com procuradores escrevendo cartas ao juiz para destacar sua cooperação. Embora os juízes não sejam obrigados a seguir essas cartas, geralmente o fazem para incentivar futuras testemunhas em outros casos a cooperarem.

Wang expressou sua esperança de evitar prisão durante o julgamento, e se condenado, a pena provavelmente será curta, possivelmente em um campo de segurança mínima para infratores não violentos, conforme Justin Paperny, ex-corretor do UBS Group AG que cumpriu 18 meses por fraude, explicou.

Penalidade para o trio

Ellison, Wang e Singh enfrentarão consequências mesmo que não sejam presos, incluindo a possibilidade de devolver o dinheiro obtido por fraude e compensar as vítimas que sofreram perdas, considerando as alegadas perdas bilionárias dos clientes da FTX.

Tim Howard, ex-procurador federal em Manhattan, enfatizou que aqueles que colaboram com o governo dos EUA devem fazer sua remuneração condizer com a verdade, sem margem para folga. Singh já concordou em renunciar a diversos ativos adquiridos durante seu tempo na FTX e na Alameda, incluindo uma casa de US$ 3,7 milhões em San Juan Islands, Washington, e suas ações na startup de inteligência artificial Anthropic PBC, que adquiriu por US$ 40 milhões e valorizou-se desde a crise da FTX.