Alguns funcionários da FTX estão supostamente efetuando transferências de retirada para alguns clientes que pagem um “agrado”

As informações são da Cryptopolitan.

A exchange de criptomoedas FTX está sob mais escrutínio, já que usuários no Twitter alegam que alguém de dentro da exchange está aceitando “subornos” para clientes KYC e ajudando-os a retirar fundos. Um perfil de usuário chamado ‘Algotrading’ postou há alguns dias, dizendo que ele tinha seus ativos de 8 dígitos bloqueados na exchange. Este também é o usuário que chamou a queda no Terra Luna antes do grande acidente no início deste ano.

Ontem, ele postou no Twitter perguntando se alguém poderia ajudá-lo com KYC e retirar seus ativos da exchange. A FTX congelou temporariamente todas as retiradas de criptomoedas nos EUA, enquanto a empresa se prepara para a falência. No entanto, o usuário ‘Algotrading’ ofereceu US$ 100 mil para quem pudesse ajudá-lo a retirar os fundos da plataforma.

O usuário postou novamente uma hora depois dizendo que sua conta foi KYC’d e ele conseguiu retirar os fundos com sucesso. De acordo com o histórico da carteira do usuário, ele conseguiu sacar mais de US$ 2 milhões em USDT da plataforma. Detalhes sobre o Etherscan mostraram que a carteira recebeu várias rodadas de USDT da exchange logo após o tweet.

Alguém dentro do FTX, supostamente está retirando os fundos dos usuários para eles

Vários relatórios sugerem que alguns funcionários estão aproveitando a situação para alimentar seus bolsos e ajudar os usuários a retirar seus fundos da Exchange. O histórico de transações no Etherscan mostra que, aparentemente, contas internas baseadas nas Bahamas são responsáveis ​​por isso. Como a sede da empresa também fica nas Bahamas, é mais provável que seja um funcionário ou grupo interno que esteja tirando dinheiro dos bastidores para fornecer esse privilégio exclusivo a alguns usuários.

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Os relatórios sugerem que as pessoas por trás desse ato estão ignorando o bloqueio de transferência de saldo interno vendendo NFTs no mercado NFT da FTX . Aparentemente, os funcionários internos usam o fundo bloqueado para criar NFTs e os usuários o compram com seu saldo total.

Toda essa saga está prejudicando significativamente a indústria de criptomoedas em geral. Na semana passada, o mercado de criptomoedas estava passando por uma alta de curto prazo, já que a maioria dos tokens de nível 1 conseguiu ultrapassar seu nível de resistência. No entanto, desde a história da FTX, o mercado mergulhou mais fundo, perdendo bilhões em apenas alguns dias.

A exchange enfrenta várias alegações, incluindo a violação contínua de regulamentos, investir fundos de usuários sem reconhecimento e forçar os funcionários a investir em criptomoedas. A empresa agora iniciou oficialmente a Proteção contra Falências do Capítulo 11, juntamente com suas 130 organizações afiliadas.