Devido ao colapso da FTX, os reguladores de Nova Iorque querem que haja uma distinção das finanças jurídicas e as dos clientes

O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) está planejando lançar novas diretrizes que exigirão que as empresas separem suas próprias criptomoedas das de seus clientes. O NYDFS também exigirá que as empresas regulamentadas divulguem como contabilizam a moeda digital de seus clientes, de acordo com a Reuters. Adrienne Harris, superintendente do NYDFS, é citada como a fonte desta informação.

Conforme disse Harris:

É oportuno, mas, verdade seja dita, era algo que tínhamos em nosso roteiro de políticas antes mesmo do FTX, disse Harris.

O NYDFS está emitindo novas diretrizes exigindo que as empresas separem os fundos de criptomoedas de clientes e empresas após relatos de mistura de fundos entre a agora extinta bolsa FTX e seu braço Alameda Research, que supostamente usou fundos de clientes sem detecção.

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John Ray III, o novo CEO da FTX, também afirmou que a FTX e a Alameda Research combinaram os fundos dos usuários, permitindo que a empresa de comércio quantitativo usasse o dinheiro dos clientes da FTX e fizesse apostas financeiras arriscadas.

A orientação mais recente é uma de uma série de diretivas relacionadas à cripto que o NYDFS emitiu no ano passado. De acordo com Harris, a unidade de moeda virtual do NYDFS tem quase 50 funcionários e está trabalhando para contratar mais.

Nova Iorque está entre os poucos estados que exigem que as empresas envolvidas na transmissão de moeda fiduciária e virtual tenham uma BitLicense e uma licença tradicional de transmissão de dinheiro. O estado também exige que as empresas passem por exames para garantir o cumprimento das exigências e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, bem como regras de identificação do cliente. Harris afirmou:

Embora eu nunca seja imprudente o suficiente para dizer que nenhum nova-iorquino será prejudicado em tudo isso, acho muito justo dizer que os nova-iorquinos estão em melhor situação do que qualquer outra pessoa no país por causa da estrutura que temos.

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso, acusado de fraude eletrônica e conspiração para fazer uso indevido de fundos de clientes, e foi libertado sob fiança de US$ 250 milhões.

A FTX recuperou mais de US$ 5 bilhões em dinheiro e ativos líquidos para pagar os credores, mas não está claro qual será o tamanho do fundo de liquidação para os credores da FTX.